บนเกาะภูเก็ตยังคงมีการตรวจพบบริษัทต่างชาติที่มีผู้ถือหุ้นในนาม

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปราบปรามธุรกิจต่างชาติที่จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคลไทยแบบบริษัทจํากัด โดยใช้ผู้ถือหุ้นไทยเป็นนอมินี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน ได้มีการประชุมที่กองบัญชาการตํารวจภูเก็ตเพื่อสรุปผลการดําเนินงานในระยะกลาง โดยมีพลตรีสินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน และมีนายเขตรัฐ จันทร์ศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นั่งอยู่เคียงข้าง ข้อความจากตํารวจภูเก็ตระบุว่า "ภายใต้ปฏิบัติการที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและหยุดยั้งการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบตามที่อยู่ 29 แห่ง ผลการดําเนินงานสามารถจับกุมชาวต่างชาติได้ 9 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาชาวไทย 11 รายในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มีการใช้มาตรการทางกฎหมายกับบริษัท 39 แห่ง ในขณะเดียวกันยังคงรวบรวมหลักฐานเพื่อขยายผลการสอบสวนกรณีการถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายและการใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นนอมินีในการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ" ตํารวจเน้นย้ําว่าหน่วยงานอื่นที่ร่วมปฏิบัติการ ได้แก่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สํานักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานความมั่นคง อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเปิดเผยรายชื่อหน่วยงานความมั่นคงดังกล่าว ตํารวจระบุว่า "กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง" ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจให้เช่ายานพาหนะ และบริษัทนําเที่ยว ตํารวจรับรองว่า "หากพบการกระทําที่ผิดกฎหมาย จะใช้มาตรการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเป็นธรรมตามที่กฎหมายกําหนด" ตํารวจไม่ได้กล่าวถึงการถือครองที่ดินผ่านบริษัทนอมินี แต่มีคําชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินการในด้านนี้จากนายวรสิทธิ์ เหลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางเยือนภูเก็ตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะเดียวกัน หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นรายงานถึงการเริ่มดําเนินคดีกับบริษัทบัญชีและกฎหมายที่ให้บริการแก่นักลงทุนต่างชาติในการจัดตั้งบริษัทที่形式上符合泰国公司标准 แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของชาวต่างชาติอย่างสมบูรณ์ "กระทรวงพาณิชย์เตรียมดําเนินมาตรการกับ 'นักบัญชีสีเทา' จํานวน 140 ราย ภายใต้แคมเปญระดับชาติเพื่อต่อต้านการใช้ผู้ถือหุ้นไทยเป็นนอมินีของชาวต่างชาติเพื่อปกปิดการควบคุมธุรกิจในสาขาที่จํากัดการมีส่วนร่วมของต่างชาติ" เดอะเนชั่นรายงาน หนังสือพิมพ์ระบุโดยอ้างอิงนายพันธ์พงศ์ นายานภากร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ว่า นักบัญชีเหล่านี้ถูกจับได้เพราะแนวปฏิบัติที่แพร่หลายในบริษัทของพวกเขาที่ใช้พนักงานของตนเองเป็นนอมินี ซึ่งถูกตรวจพบระหว่างการตรวจสอบในจังหวัดที่เป็นเป้าหมายของปฏิบัติการ (รวมถึงสุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ และพังงา) "ระหว่างการสอบสวน พบว่ามีบริษัทบัญชี 29 แห่ง และนักบัญชี 140 ราย ที่ถือหุ้นในบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน 2,040 แห่ง มูลค่ารวมของหุ้นนอมินีอยู่ที่ 2.53 พันล้านบาท" เดอะเนชั่นระบุ โดยไม่ได้เปิดเผยชื่อบริษัท