फुकेत में नाममात्र के शेयरधारकों वाली विदेशी कंपनियों का पता लगाना जारी है

फुकेत के कानून प्रवर्तन अधिकारी संबंधित विभागों के साथ मिलकर उन विदेशी व्यवसायों की पहचान करने के लिए अभियान जारी रखे हुए हैं जो नाममात्र के थाई शेयरधारकों का उपयोग करके थाई कानूनी संस्थाओं कंपनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत हैं। सोमवार, 22 जून को फुकेत पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई जिसमें अंतरिम परिणामों का सारांश प्रस्तुत किया गया। बैठक की अध्यक्षता फुकेत प्रांतीय पुलिस प्रमुख मेजर जनरल सिनलेर्ट सुखुम ने की। उनके बगल में नए उप-गवर्नर खेतारत चांसिल्प बैठे थे। फुकेत पुलिस के एक बयान में कहा गया, "राज्य की अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने और विदेशी नागरिकों की अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को रोकने की नीति के तहत चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान, कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने 29 पतों पर जांच की। इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, 9 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया, और 11 थाई नागरिकों पर विदेशी व्यवसाय अधिनियम (1999) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। 39 कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। साथ ही, अवैध भूमि स्वामित्व और विदेशियों द्वारा व्यवसाय संचालन में थाई नागरिकों को नाममात्र के शेयरधारकों के रूप में उपयोग करने के मामलों में जांच का विस्तार करने के लिए साक्ष्य आधार एकत्र करना जारी है।" पुलिस ने जोर देकर कहा कि इस अभियान में अन्य विभागों के अलावा फुकेत स्थित वाणिज्य मंत्रालय और भूमि विभाग के कार्यालयों के साथ-साथ सुरक्षा बल भी शामिल हैं। हालांकि, बाद वाले की सूची प्रदान नहीं की गई। पुलिस ने "उच्च जोखिम वाले व्यावसायिक समूहों" में होटल, रेस्तरां, वाहन किराये और टूर कंपनियों को शामिल किया। पुलिस ने आश्वासन दिया, "यदि अवैध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो कानून द्वारा निर्धारित उपाय निर्णायक और निष्पक्ष रूप से लागू किए जाएंगे।" पुलिस ने नाममात्र कंपनियों के माध्यम से भूमि स्वामित्व का उल्लेख नहीं किया, लेकिन इस दिशा में काम करने के बारे में पिछले सप्ताह फुकेत का दौरा करने वाले गृह मामलों के उप मंत्री वारासिट लिएंगप्रासिट ने बात की। वहीं, द नेशन अखबार ने लेखा-कानूनी फर्मों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की सूचना दी, जो विदेशी निवेशकों को ऐसी कंपनियां स्थापित करने में सेवाएं प्रदान करती हैं जो औपचारिक रूप से थाई मानदंडों को पूरा करती हैं लेकिन पूरी तरह से विदेशियों के नियंत्रण में रहती हैं। द नेशन ने बताया, "वाणिज्य मंत्रालय विदेशियों द्वारा उन क्षेत्रों में व्यवसाय पर नियंत्रण छिपाने के लिए नाममात्र के थाई शेयरधारकों के उपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान के तहत 140 'ग्रे एकाउंटेंट्स' के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है जहां विदेशी भागीदारी प्रतिबंधित है।" अखबार ने व्यवसाय विकास विभाग (डीबीडी) के प्रमुख पुनपोंग नैयानापाकोर्न के हवाले से कहा कि एकाउंटेंट्स को उनकी फर्मों में अपने स्वयं के कर्मचारियों को नाममात्र के रूप में उपयोग करने की प्रचलित प्रथा ने मुश्किल में डाल दिया। अभियान के केंद्र बिंदु वाले प्रांतों (जिनमें सूरत थानी, फुकेत, क्राबी और फांग-एनगा शामिल हैं) में जांच के दौरान यह उजागर हुआ। द नेशन बताता है, "जांच में 29 लेखा फर्मों और 140 एकाउंटेंट्स का पता चला जिनके पास विदेशी भागीदारी वाली 2040 कंपनियों में शेयर थे। उनके शेयरों का कुल नाममात्र मूल्य 2.53 बिलियन baht था," हालांकि अखबार ने कंपनियों के नाम नहीं बताए।