На Пхукете продолжают выявлять иностранные компании с номинальными акционерами

Правоохранительные органы Пхукета совместно с профильными ведомствами продолжают операцию по выявлению иностранного бизнеса, зарегистрированного в форме тайских юрлиц Co. Ltd. с использованием номинальных тайских акционеров. В понедельник, 22 июня, в штаб-квартире пхукетской полиции прошло совещание, на котором были подведены промежуточные итоги. Председательствовал глава провинциальной полиции Пхукета генерал-майор Синлерт Сукхум. Рядом с ним сидел новый вице-губернатор Кхетарат Чансилп.

«В рамках операции, проводящейся в соответствии с государственной политикой по противодействию транснациональной преступности и пресечению незаконной предпринимательской деятельности иностранных граждан, сотрудники правоохранительных органов провели проверки по 29 адресам. По итогам мероприятий были задержаны 9 иностранных граждан, также 11 гражданам Таиланда предъявлены обвинения в нарушении Закона об иностранном бизнесе (1999 года). Правовые меры приняты в отношении 39 компаний. Одновременно продолжается сбор доказательной базы для расширения расследования по фактам незаконного владения земельными участками, а также использования тайских граждан в качестве номинальных акционеров при ведении бизнеса иностранцами», – говорится в сообщении полиции Пхукета.

Полиция подчеркнула, что среди других ведомств к операции привлечены пхукетские офисы Министерства торговли и Земельного департамента, а также силовые структуры. Однако список последних приведен не был. Среди «групп бизнеса высокого риска» полиция назвала: отели, рестораны, прокаты транспорта и экскурсионные компании.

«В случае выявления противоправных действий предусмотренные законом меры будут приняты решительно и беспристрастно, как предписывает закон», – заверила полиция.

Владение землей через номинальные компании полиция не упомянула, но о работе по этому направлению высказался замминистра внутренних дел Варасит Лиенгпрасит, посещавший Пхукет на прошлой неделе.

В свою очередь, газета The Nation сообщила о начале преследования фирм бухгалтерско-юридического профиля, которые оказывают иностранным инвесторам услуги по открытию компаний, формально соответствующих критериям тайских, но остающихся полностью подконтрольными иностранцам. «Министерство коммерции готовится принять меры в отношении 140 “серых бухгалтеров” в рамках национальной кампании против использования иностранцами номинальных тайских акционеров для сокрытия контроля над бизнесом в сферах, где иностранное участие ограничено», – сообщила The Nation.

Как указала газета со ссылкой на главу Департамента развития бизнеса (DBD) Пунпонга Найянапакорна, бухгалтеров подвела распространенная в их фирмах практика использования в качестве номиналов собственных сотрудников. Что и было выявлено при проверках в провинциях, находящихся в фокусе операции (включая Сураттхани, Пхукет, Краби и Пханг-Нга). «В ходе расследования были выявлены 29 бухгалтерских фирм и 140 бухгалтеров с акциями в 2040 компаниях с иностранным участием. Совокупная номинальная стоимость их долей составляла 2,53 млрд бат», – указывает The Nation, не приводя названия компаний.