ผลลัพธ์คือปฏิบัติการพร้อมกันใน 11 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว 30 คน ตามรายงานของ

การถอนเงินในภูเก็ตทําให้ CIB พบเครือข่ายมิจฉาชีพโทรศัพท์ขนาดใหญ่ ธุรกรรมถอนเงินสดที่น่าสงสัยในภูเก็ตทําให้สํานักงานสอบสวนกลาง (CIB) เข้าถึงเครือข่ายมิจฉาชีพโทรศัพท์ขนาดใหญ่ ซึ่งผ่านบัญชีธนาคารมากกว่า 200 ล้านบาท ผลลัพธ์คือปฏิบัติการแบบซิงโครนัสใน 11 จังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว 30 คน ตามรายงานของ The Phuket News ตามรายงานฉบับภูเก็ตที่อ้างอิงถึง CIB จุดเริ่มต้นของการสอบสวนคือการถอนเงินสดขนาดใหญ่ผิดปกติในภูเก็ต ผู้เข้าร่วมโครงการถอนเงินหลายสิบล้านบาทต่อวันที่นี่ หลังจากนั้นเงินจะถูกโอนต่อไปตามลําดับขั้นตอน การวิเคราะห์ธุรกรรมเชื่อมโยงกิจกรรมในภูเก็ตกับกรณีหญิงชราจากจังหวัดกะลาสินธ์ ซึ่งถูกมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงินออมส่วนตัวมากกว่า 12.2 ล้านบาทให้กับพวกเขา จากนั้นก็มีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ฉ้อโกงทางโทรศัพท์แบบคลาสสิกอื่น ๆ ตํารวจเชื่อมโยงกลุ่มนี้กับเหตุการณ์ฉ้อโกงอื่น ๆ อีกกว่า 20 ครั้ง โดยมีความเสียหายยืนยันมากกว่า 20 ล้านบาท ยอดขายรวมของบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้เกิน 200 ล้านบาท ผู้โจมตีแนะนําตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจและโน้มน้าวเหยื่อว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน และจึงควรโอนเงินไปยังบัญชีพิเศษของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อการตรวจสอบ จากนั้นเงินก็ถูกขโมยไปตามคาด การสอบสวนเชื่อว่าเครือข่ายนี้ถูกบริหารโดยพลเมืองจีน เงินที่ได้รับจากเหยื่อจะถูกส่งผ่านเครือข่ายบัญชีปลอม (mules) และการแปลงหลายขั้นตอน รวมถึงการถอนเป็นเงินสด "เชื่อว่าเงินถูกถอนออกจากบัญชีในภูเก็ต หลังจากนั้นถูกโอนไปยังตลาดแลกเปลี่ยนดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ แปลงเป็น USDT และเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิทัลในกัมพูชาเพื่อปกปิดแหล่งที่มา" The Phuket News เขียน แม้จะไม่อ้างว่าถูกต้องในถ้อยคํา แต่เน้นย้ําถึงความเชื่อมโยงกับกัมพูชา เจ้าหน้าที่กองปราบปรามอาชญากรรม (CSD) ได้ดําเนินการตรวจค้นพร้อมกันใน 30 จุดใน 11 จังหวัด รวมถึงภูเก็ต และควบคุมตัวผู้ต้องหา 30 คนตามหมายศาล ผู้ต้องสงสัยถูกตั้งข้อหาเข้าร่วมกลุ่มอาชญากรรมที่มีการจัดตั้ง การฉ้อโกงโดยการปลอมตัวเป็นบุคคลอื่น ปลอมแปลงและใช้เอกสารทางการ การนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และการฟอกเงิน ระหว่างปฏิบัติการ ตํารวจยึดโทรศัพท์มือถือ 30 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 15 เล่ม และบล็อกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน 18 บัญชี แต่พวกเขามีเงินเพียง 7 ล้านบาท ตามข้อมูลของ CIB ผู้ต้องขังเกือบทั้งหมดยอมรับในระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นว่าพวกเขาได้รับเงินในบัญชี โอนหรือถอนเงิน และเก็บส่วนที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าไว้สําหรับตัวเอง ในขณะเดียวกัน การสอบสวนยังไม่ทราบว่าแต่ละคนเข้าใจแหล่งที่มาของเงินที่ฉ้อโกงมากน้อยเพียงใด ภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการทําธุรกรรมฉ้อโกง คดีปัจจุบันไม่ใช่ครั้งแรกที่เส้นทางเงินสกปรกนําไปสู่ภูเก็ตในที่สุด เกาะนี้ปรากฏเป็นประจําในรายงานของ CIB เกี่ยวกับการจับกุมล่อ (ผู้ถือบัญชีปลอม) และผู้รับเงินจากผลประโยชน์ทางอาญา ในกลุ่มผู้ต้องสงสัย พลเมืองไทยมักถูกกล่าวถึงมากที่สุด โดยเฉพาะชาวต่างชาติ - พลเมืองรัสเซีย ▫️ในเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ CIB จับกุมล่อหญิงในภูเก็ต ฐานช่วยระดมทุนจากการขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงบนทาง Facebook เมื่อเธอถูกจับกุม หมายศาลได้ออกในชื่อของเธอในสามจังหวัดพร้อมกัน ▫️ในเดือนเมษายน เมื่อแอนตอน เคอร์เชนโก พลเมืองรัสเซียวัย 41 ปี ถูกควบคุมตัว ตามการสอบสวน ชายคนนี้ถอนเงินจากการฉ้อโกงออนไลน์ผ่านตู้เอทีเอ็มอย่างน้อย 16 ครั้ง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ได้ที่นี่ พระราชบัญญัติต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ของไทยได้กําหนดให้การให้บัญชีธนาคาร กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และซิมการ์ดแก่บุคคลที่สามเพื่อใช้ในกิจกรรมทางอาญาเป็นความผิดทางอาญาแยกต่างหาก นอกจากนี้ จําเลยในคดีเหล่านี้สามารถถูกตั้งข้อหาพร้อมกันภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ ภาพถ่าย: CIB / The Phuket News