Итогом стала синхронная операция в 11 провинциях Таиланда, в ходе которой были задержаны 30 подозреваемых, пишет The…

Обналичивание денег на Пхукете вывело CIB на крупную сеть телефонных мошенников Подозрительные операции по снятию наличных на Пхукете позволили Центральному бюро расследований (CIB) выйти на крупную сеть телефонных мошенников, через банковские счета которой прошло более 200 млн бат. Итогом стала синхронная операция в 11 провинциях Таиланда, в ходе которой были задержаны 30 подозреваемых, пишет The Phuket News.

Как сообщает пхукетское издание со ссылкой на CIB, отправной точкой расследования стали именно необычно крупные операции по съему наличных на Пхукете. Участники схемы обналичивали здесь десятки миллионов бат в день, после чего средства переводились дальше по цепочке.

Анализ транзакций позволил связать пхукетскую активность с делом пожилой женщины из провинции Каласин, которую мошенники убедили перечислить им более 12,2 млн бат личных сбережений. Затем была установлена связь с другими эпизодами классического телефонного мошенничества.

Полиция связала группу более чем с 20 другими эпизодами мошенничества с подтвержденным ущербом свыше 20 млн бат. Общий оборот по связанным с сетью банковским счетам превысил 200 млн бат.

Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции и убеждали потерпевших, что они якобы проходят по делам об отмывании денег, а поэтому должны перевести деньги на специальные счета правоохранительных органов для проверки. Затем средства предсказуемо похищались.

Следствие полагает, что сеть находилась под управлением гражданина Китая. Полученные от потерпевших деньги проходили через сеть подставных счетов (мулов) и многоступенчатую конвертацию, включая вывод их в наличные.

«Деньги, как предполагается, снимались со счетов на Пхукете, после чего переводились на биржу по обмену цифровых в активов, конвертировались в USDT и размещались на цифровых кошельках в Камбодже для сокрытия их происхождения», – пишет The Phuket News, не претендуя на точность формулировок, но акцентируя связь с Камбоджей. Сотрудники Crime Suppression Division (CSD) провели одновременные обыски в 30 точках в 11 провинциях, включая Пхукет, и задержали 30 человек по судебным ордерам.

Подозреваемым вменяется участие в организованной преступной группе, мошенничество путем выдачи себя за других лиц, подделку и использование официальных документов, внесение ложной информации в компьютерные системы и отмывание денег. Во время операции полиция изъяла 30 мобильных телефонов и 15 банковских книжек, а также заблокировала 18 связанных с расследованием счетов.

На них, впрочем, находилось всего 7 млн бат. По данным CIB, почти все задержанные на первоначальных допросах признали, что получали деньги на свои счета, передавали или снимали их и оставляли себе заранее оговоренную долю.

При этом следствию еще предстоит установить, насколько каждый из них понимал мошенническое происхождение средств. Пхукет как хаб мошеннических операций Нынешнее дело далеко не первое, в котором след грязных денег в итоге приводит на Пхукет.

Остров регулярно фигурирует в сообщения CIB об арестах мулов (держателей подставных счетов) и лиц, обналичивающих преступные доходы. Среди подозреваемых чаще всего упоминаются граждане Таиланда, из иностранцев – граждане России.

▫️В мае сотрудники CIB арестовали на Пхукете женщину-мула, помогавшую в получении денег от продаж несуществующих товаров в Facebook. На ее имя к моменту задержания были выданы судебные ордера сразу в трех провинциях.

▫️В апреле, когда был задержан 41-летний гражданин России Антон Курченко. По версии следствия, мужчина как минимум 16 раз снимал через банкоматы деньги, полученные в результате онлайн-мошенничества.

Подробнее об этом деле читайте здесь. Действующий в Таиланде Декрет о противодействии киберпреступности отдельно криминализирует предоставление банковских счетов, электронных кошельков и SIM-карт третьим лицам для использования в преступной деятельности.

Помимо этого, фигурантам подобных дел могут одновременно предъявляться обвинения по Уголовному кодексу и Закону о компьютерных преступлениях. Подробнее читайте здесь.

Фото: CIB / The Phuket News