परिणाम थाईलैंड के 11 प्रांतों में एक समकालिक ऑपरेशन था, जिसके दौरान 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, द फुकेत…

फुकेत में पैसे भुनाने से सीआईबी फोन स्कैमर्स के एक बड़े नेटवर्क तक पहुंच गया फुकेत में संदिग्ध नकद निकासी लेनदेन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीआईबी) को फोन स्कैमर्स के एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति दी, जिनके बैंक खातों के माध्यम से 200 मिलियन baht से अधिक बीती हुई। परिणाम थाईलैंड के 11 प्रांतों में एक समकालिक ऑपरेशन था, जिसके दौरान 30 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था, द फुकेत न्यूज लिखता है। सीआईबी के संदर्भ में फुकेत संस्करण के अनुसार, जांच का शुरुआती बिंदु फुकेत में असामान्य रूप से बड़े नकद निकासी अभियान थे। योजना में भाग लेने वालों ने यहां प्रति दिन लाखों baht को भुनाया, जिसके बाद धन को श्रृंखला के साथ आगे स्थानांतरित कर दिया गया। लेन-देन के विश्लेषण ने फुकेत गतिविधि को कलासिन प्रांत की एक बुजुर्ग महिला के मामले से जोड़ा, जिसे स्कैमर्स ने 12.2 मिलियन baht से अधिक व्यक्तिगत बचत उन्हें हस्तांतरित करने के लिए राजी किया था। फिर क्लासिक टेलीफोन धोखाधड़ी के अन्य एपिसोड के साथ एक संबंध स्थापित किया गया था। पुलिस ने समूह को 20 से अधिक अन्य धोखाधड़ी प्रकरणों से जोड़ा है, जिसमें 20 मिलियन baht से अधिक के नुकसान की पुष्टि की गई है। नेटवर्क से संबंधित बैंक खातों का कुल कारोबार 200 मिलियन baht से अधिक हो गया। हमलावरों ने खुद को पुलिस अधिकारियों के रूप में पेश किया और पीड़ितों को आश्वस्त किया कि वे कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शामिल थे, और इसलिए सत्यापन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के विशेष खातों में धन हस्तांतरित करना चाहिए। तब धन अनुमानित रूप से चोरी हो गया था। जांच में माना जा रहा है कि इस नेटवर्क का प्रबंधन एक चीनी नागरिक ने किया था। पीड़ितों से प्राप्त धन डमी खातों (खच्चरों) और बहु-चरणीय रूपांतरण के नेटवर्क के माध्यम से पारित हुआ, जिसमें उनकी नकदी में निकासी भी शामिल थी। "माना जाता है कि पैसा फुकेत के खातों से निकाल लिया गया था, जिसके बाद इसे डिजिटल-टू-एसेट एक्सचेंज में स्थानांतरित कर दिया गया था, यूएसडीटी में परिवर्तित कर दिया गया था और इसकी उत्पत्ति को छिपाने के लिए कंबोडिया में डिजिटल वॉलेट में रखा गया था," फुकेत न्यूज लिखता है, शब्दों में सटीक होने का दावा नहीं करता है, लेकिन कंबोडिया के साथ संबंध पर जोर देता है। अपराध दमन प्रभाग (सीएसडी) के अधिकारियों ने फुकेत सहित 11 प्रांतों में 30 स्थानों पर एक साथ तलाशी ली और अदालत के वारंट पर 30 लोगों को हिरासत में लिया। संदिग्धों पर एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी, अन्य व्यक्तियों का प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी, जालसाजी और आधिकारिक दस्तावेजों का उपयोग, कंप्यूटर सिस्टम में झूठी जानकारी पेश करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है। अभियान के दौरान पुलिस ने 30 मोबाइल फोन और 15 बैंक बुक जब्त किए और जांच से जुड़े 18 खातों को ब्लॉक कर दिया। हालाँकि, उनके पास केवल 7 मिलियन baht थे। सीआईबी के अनुसार, लगभग सभी बंदियों ने प्रारंभिक पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उन्हें अपने खातों में पैसा मिला, उन्हें स्थानांतरित किया या वापस ले लिया और अपने लिए पूर्व-सहमत हिस्सा रखा। साथ ही, जांच अभी तक यह स्थापित नहीं कर पाई है कि उनमें से प्रत्येक ने धन की धोखाधड़ी वाली उत्पत्ति को कितना समझा। धोखाधड़ी वाले लेनदेन के केंद्र के रूप में फुकेत वर्तमान मामला पहले से बहुत दूर है जिसमें गंदे पैसे का निशान अंततः फुकेत की ओर जाता है। यह द्वीप नियमित रूप से खच्चरों (डमी खाताधारकों) और आपराधिक आय के कैशरों की गिरफ्तारी पर सीआईबी रिपोर्ट में दिखाई देता है। संदिग्धों में, थाईलैंड के नागरिकों का सबसे अधिक उल्लेख किया जाता है, विदेशियों के बीच - रूस के नागरिक। ▫️मई में, सीआईबी अधिकारियों ने फेसबुक पर गैर-मौजूद सामानों की बिक्री से धन जुटाने में मदद करने के लिए फुकेत में एक महिला खच्चर को गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के समय तक, एक साथ तीन प्रांतों में उसके नाम पर अदालती वारंट जारी किए जा चुके थे। ▫️अप्रैल में जब 41 साल के रूसी नागरिक एंटोन कुरचेंको को हिरासत में लिया गया था। जांच के अनुसार, व्यक्ति ने कम से कम 16 बार एटीएम के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी से पैसे निकाले। इस मामले के बारे में यहां और पढ़ें। थाईलैंड का साइबर अपराध विरोधी अध्यादेश आपराधिक गतिविधियों में उपयोग के लिए तीसरे पक्ष को बैंक खातों, ई-वॉलेट और सिम कार्ड के प्रावधान को अलग से अपराध बनाता है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में प्रतिवादियों पर एक साथ आपराधिक संहिता और कंप्यूटर अपराधों पर कानून के तहत आरोप लगाया जा सकता है। यहां और पढ़ें। फोटो: सीआईबी / फुकेत न्यूज