وكانت النتيجة عملية متزامنة في 11 مقاطعة في تايلاند، حيث تم احتجاز 30 مشتبها به، حسبما كتبت صحيفة بوكيت نيوز.

سحب الأموال في بوكيت أدى إلى شبكة كبيرة من المحتالين عبر الهاتف سمحت معاملات سحب نقدي مشبوهة في بوكيت لمكتب التحقيقات المركزي (CIB) بالوصول إلى شبكة كبيرة من المحتالين عبر الهاتف، الذين مرت من حساباتهم البنكية أكثر من 200 مليون بات. وكانت النتيجة عملية متزامنة في 11 مقاطعة من تايلاند، حيث تم احتجاز 30 مشتبها به، بحسب صحيفة بوكيت نيوز.

وفقا لنسخة بوكيت التي تشير إلى CIB، كانت نقطة انطلاق التحقيق هي عمليات سحب الأموال الكبيرة بشكل غير معتاد في بوكيت. كان المشاركون في البرنامج يصرفون عشرات الملايين من البات يوميا هنا، وبعد ذلك تم تحويل الأموال إلى مراحل أبعد في السلسلة.

ربط تحليل الصفقات نشاط بوكيت بحالة امرأة مسنة من مقاطعة كالاسين، تم إقناعها من قبل المحتالين بتحويل أكثر من 12.2 مليون بات من مدخرات شخصية لهم. ثم تم بناء علاقة مع حلقات أخرى من الاحتيال الهاتفي الكلاسيكي.

ربطت الشرطة الجماعة بأكثر من 20 حادثة احتيال أخرى مع أضرار مؤكدة تجاوزت 20 مليون بات. تجاوز إجمالي حجم مبيعات الحسابات البنكية المتعلقة بالشبكة 200 مليون بات.

قدم المهاجمون أنفسهم كضباط شرطة وأقنعوا الضحايا بأنهم متورطون مزعوما في قضايا غسيل أموال، وبالتالي يجب عليهم تحويل الأموال إلى حسابات خاصة لوكالات إنفاذ القانون للتحقق. ثم سرقت الأموال كما هو متوقع.

يعتقد التحقيق أن الشبكة كانت تدار من قبل مواطن صيني. الأموال المستلمة من الضحايا كانت تمر عبر شبكة من الحسابات الوهمية (البغال) وتحويلات متعددة المراحل، بما في ذلك سحبها إلى نقد.

"يعتقد أن المال تم سحبه من حسابات في بوكيت، وبعدها تم تحويله إلى صرافة رقمية إلى أصول، وتحويله إلى USDT، ووضعه في محافظ رقمية في كمبوديا لإخفاء مصدره"، دون أن يدعي دقة النص، لكنه مؤكد على الصلة بكمبوديا. أجرى ضباط قسم مكافحة الجرائم (CSD) عمليات تفتيش متزامنة في 30 موقعا في 11 محافظة، بما في ذلك بوكيت، واحتجزوا 30 شخصا بموجب مذكرات قضائية.

يواجه المشتبه بهم تهم المشاركة في جماعة إجرامية منظمة، والاحتيال بانتحال شخصية الآخرين، والتزوير واستخدام الوثائق الرسمية، وإدخال معلومات كاذبة إلى أنظمة الحاسوب، وغسل الأموال. خلال العملية، صادرت الشرطة 30 هاتفا محمولا و15 دفتر بنكي، وحظرت 18 حسابا متعلقا بالتحقيق.

ومع ذلك، كان لديهم فقط 7 ملايين بات. وفقا لمكتب التحقيقات الجنائية، اعترف معظم المحتجزين خلال الاستجوابات الأولية بأنهم تلقوا أموالا في حساباتهم، ونقلوها أو سحبوها، واحتفظوا بحصة متفق عليها مسبقا لأنفسهم.

وفي الوقت نفسه، لم تثبت التحقيقات بعد مدى فهم كل منهم للمصدر الاحتيالي للأموال. بوكيت كمركز للمعاملات الاحتيالية القضية الحالية ليست الأولى التي تؤدي فيها أثر الأموال القذرة في النهاية إلى بوكيت.

تظهر الجزيرة بانتظام في تقارير مكتب التحقيقات الجنائية حول اعتقالات البغال (أصحاب الحسابات الوهمية) وصرافي العائدات الإجرامية. من بين المشتبه بهم، يذكر مواطنو تايلاند غالبا، بين الأجانب - مواطني روسيا.

▫️في مايو، اعتقل ضباط جهاز التحقيقات الجنائية بغلة في بوكيت لمساعدتها في جمع الأموال من بيع سلع غير موجودة على فيسبوك. بحلول وقت اعتقالها، كانت أوامر المحكمة قد صدرت باسمها في ثلاث محافظات في آن واحد.

▫️في أبريل، عندما تم احتجاز المواطن الروسي البالغ من العمر 41 عاما أنطون كورتشينكو البالغ من العمر 41 عاما. وفقا للتحقيق، سحب الرجل أموالا من الاحتيال عبر الإنترنت عبر أجهزة الصراف الآلي على الأقل 16 مرة.

اقرأ المزيد عن هذه القضية هنا. يجرم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في تايلاند بشكل منفصل توفير الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وشرائح SIM لأطراف ثالثة لاستخدامها في الأنشطة الإجرامية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه تهم للمتهمين في مثل هذه القضايا بموجب القانون الجنائي وقانون جرائم الحاسوب في الوقت نفسه. اقرأ المزيد هنا.

الصورة: CIB / صحيفة بوكيت نيوز