甲米警方正在调查涉及西班牙公民的别墅活动

昨天,6月2日,甲米府官员突击搜查了位于甲米府芒县农塔莱分区的一栋豪华泳池别墅。此次行动是调查外国企业家涉嫌使用人头公司的部分工作。甲米府府尹昂昆·西拉特瓦库尔在获得甲米府法院搜查这栋占地超过1莱的别墅的搜查令后,领导了此次突击搜查。该别墅注册为一名泰国公民和两名西班牙公民的合资企业。调查人员发现,西班牙经营者涉嫌控制该业务,这引发了人们的担忧,即泰国股东可能被用作人头公司,以规避对外国商业活动的法律限制。甲米土地官员已向奥南警方提出申诉,要求启动法律程序。突击搜查还发现,该别墅涉嫌在没有酒店经营许可证的情况下,每天向外国游客出租,这违反了2004年酒店法。官员们还在核实经营者是否向移民局报告了外国客人,这是1979年移民法第38条的强制性要求。 安昆省长表示,此案是全省范围审查的一部分,该审查是在商业发展部向甲米府发送一份包含401家涉嫌通过代理人经营的企业名单后启动的。截至目前,官员们已搜查了其中八家企业。其中一家已受到法律制裁,而六家法人实体被发现与拥有六块土地的外国公民有关。安昆强调,商业发展部应在公司股东构成发生变化时通知相关机构,无论是通过官员还是在线系统,特别是当外国人收购股份时。他表示,这将有助于防止与涉嫌代理结构相关的违规行为再次发生。在另一个地方,300多名警察突击搜查了帕岸岛的32家公司,以打击涉嫌利用泰国公民为外国人持有土地的外国代理企业。