Полиция Таиланда проверяет номинальные компании на Кок Сауи

Полиция Таиланда ведет сложное расследование о номинальных компаниях и каннабис-бизнесе на Кок Сауи, острове Самуи. По данным Thairath.co.th, было обнаружено, что один человек владеет 87 компаниями.

В рамках операции были проверены более 50 тысяч компаний в районах Самуи и Панган. В ходе расследования выяснилось, что многие компании используют номинальных владельцев из-за рубежа для уклонения от налогов и других обязательств.

Это вызвало обеспокоенность местных властей, которые считают необходимым провести тщательную проверку всех компаний на острове. Согласно информации с Thairath.co.th, операция была проведена совместно с департаментом по развитию бизнеса и Департаментом по борьбе с организованной преступностью.

В настоящее время проводится расследование, а также планируется дальнейшее расширение дела до других городов-курортов Таиланда. В рамках операции были задержаны 27 человек, причем многие из них оказались номинальными владельцами компаний.

По данным Thai PBS, было выявлено более 60 компаний, которые нарушили законодательство. Ведется работа по установлению всех связанных лиц и организаций.

Полиция Таиланда продолжает расследование и планирует дальнейшие действия для устранения номинальных владельцев компаний и предотвращения незаконной деятельности. В настоящее время проводится работа по установлению всех связанных лиц и организаций, а также проверка законности действий компаний на острове Самуи.

Ведется активная координация между различными правоохранительными органами для обеспечения эффективного расследования. В ближайшее время ожидаются новые шаги по расширению операции и усилению контроля над номинальными компаниями на Кок Сауи.