В Пхукете задержан россиянин по делу о снятии наличных в мошеннической афере на 12 млн бат

Полиция провинции Пхукет задержала гражданина России по подозрению в причастности к массовым снятиям наличных, связанным с мошеннической схемой на общую сумму порядка 12 миллионов бат. По данным местных изданий The Phuket News и Thaiger, задержание произошло в Пхукете в рамках расследования дела о крупном финансовом мошенничестве, в котором пострадали несколько жертв. По информации от полицейских источников, опубликованной The Phuket News, правоохранители проследили цепочку транзакций и снятий наличных, которые вели к ряду банкоматов и пунктов выдачи наличных в провинции. В результате оперативно-следственных действий сотрудники полиции вышли на одного из предполагаемых участников схемы — иностранца российской национальности — и задержали его для дальнейшего выяснения обстоятельств. Thaiger также сообщал о задержании «российского подозреваемого» по делу о снятиях наличных, связанных с этой аферой. О расследовании известно следующее: потерпевшие сообщили о мошеннических операциях, в результате которых со счетов жертв списывались деньги, а затем эти суммы обналичивались через автоматические устройства и кассы в Пхукете. Сумма ущерба, названная в публикациях, составляет приблизительно 12 миллионов бат. В материалах The Phuket News отмечается, что дело привлекло внимание правоохранительных органов из-за крупного объёма похищенных средств и межрегионального характера снятий наличных. На текущем этапе россиянин задержан и допрашивается полицией; из открытых источников не следует, что ему уже предъявлены официальные обвинения или что в его отношении избрана мера пресечения. Представители полиции продолжают сбор доказательств, в том числе записи видеонаблюдения банкоматов, банковские выписки и показания потерпевших, чтобы установить степень причастности задержанного и возможных соучастников. Источники не сообщают о причастности других стран или о выдворении задержанного. Издания The Phuket News и Thaiger приводят также общую информацию о других мошеннических схемах с арендой вилл и туристическими аферами на острове, однако расследование, о котором идёт речь в этом материале, сфокусировано исключительно на эпизоде со снятиями наличных на сумму около 12 млн бат. Следующие шаги, которые официально названы полицией: продолжение допросов задержанного, анализ изъятых у него материалов и документов, а также проверка возможных связей с другими подозреваемыми и структурами, участвовавшими в цепочке обналичивания. Если в ходе расследования будут собраны достаточные доказательства, дело будет передано в прокуратуру для выдвижения обвинений и направления в суд. ## Досье фигуранта Кто: гражданин России (ФИО в источниках не названо), задержан в провинции Пхукет; иностранный участник расследования по снятию наличных в рамках финансовой мошеннической схемы

За что разыскивается / обвиняется: подозревается в причастности к массовым снятиям наличных, связанных с мошеннической схемой, в результате которой похищено около 12 миллионов бат

Этот случай: Полиция Пхукета в ходе оперативно-следственных действий проследила цепочку транзакций и снятий наличных, ведущих к ряду банкоматов и пунктов выдачи наличных, и вышла на одного из предполагаемых участников схемы — гражданина России. Подозреваемый задержан и допрашивается; правоохранители изымают материалы и документы, собирают видеозаписи банкоматов, банковские выписки и показания потерпевших. На текущем этапе проводятся допросы и проверка возможных связей с другими участниками, после чего при наличии доказательств материалы будут переданы в прокуратуру.

Связанные материалы: связанных материалов не найдено