Самуи: Таиланд выдал ордера на арест 20 израильтян На острове Самуи продолжается масштабная операция против…

Самуи: Таиланд выдал ордера на арест 20 израильтян На острове Самуи продолжается масштабная операция против иностранного контроля над бизнесом и недвижимостью. В центре расследования оказались компании, которые могли использовать тайцев в качестве номинальных акционеров.

Всего полиция проверила 12 906 компаний. В 8 254 из них обнаружились иностранные акционеры, а 875 компаний вызвали подозрения в использовании номиналов.

Следствие сосредоточилось на 61 компании, связанных с 42 земельными участками и зданиями общей стоимостью около 1,5 млрд батов. Речь идет о более чем 53 дунамах земли.

️ Всего возбуждено 60 дел против 88 человек: 26 тайцев и 62 иностранцев. Ордера выданы на всех 62 иностранцев, среди которых 20 граждан Израиля, 17 россиян и 12 французов.

В день операции задержали 27 подозреваемых. Одним из задержанных стал 45-летний израильский девелопер Гал Бибер.

Полиция подозревает его в использовании тайских граждан и компаний для сокрытия иностранного контроля над бизнесом, а также в управлении деятельностью, ограниченной для иностранцев. По версии властей, связанная с Биберами корпоративная структура могла использоваться для работы международной школы без лицензии и операций с элитными виллами, в том числе их покупки, строительства, продажи и аренды.

При обысках полиция изъяла документы компаний, бухгалтерские записи, компьютеры, телефоны и цифровые данные. Материалы планируют использовать для поиска других участников схемы.

Операция на Самуи стала уже седьмым этапом кампании Таиланда против скрытого иностранного владения бизнесом и землей. За предыдущие шесть этапов проверили 238 компаний и 272 участка в семи провинциях.

Всего за время кампании выдано 178 ордеров, задержан 91 человек.