ألقت تايلاند القبض على أربعة فيتناميين للاشتباه في غسل الأموال.

عززت الشرطة التايلاندية حملتها على شبكات التمويل العابرة للحدود للاحتيال عبر الإنترنت ونفذت سلسلة مداهمات في بانكوك، أسفرت عن اعتقال مجموعة من المواطنين الفيتناميين المشتبه في تقديمهم خدمات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة لجماعات احتيالية. في 24 مايو 2026، ذكرت الشرطة أن قسم التحقيقات بالمنطقة السادسة، بناءً على مذكرة صادرة عن محكمة فيتسانولوك، أجرى عمليات تفتيش متزامنة في شقة فاخرة في منطقة راتشاتيفي وفي منزل فخم في منطقة هواي كوانغ. كان الهدف من المداهمات هو تحديد شبكة غسيل الأموال التي تقف وراء الجماعات الاحتيالية العابرة للحدود. أسفرت العملية عن اعتقال أربعة مواطنين فيتناميين (رجلان وامرأتان). وتم ضبط ثمانية هواتف محمولة وأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة ومعدات تصوير باهظة الثمن ومجوهرات ذهبية وخزائن. وتقدر القيمة الإجمالية للمواد المضبوطة بحوالي 160 ألف بات. وبحسب الشرطة، تم استخدام أحد المنازل الفاخرة كمخبأ للمشتبه بهم المختبئين، بينما استخدمت المجموعة الشقة الفاخرة في منطقة راتشاتيفي لإخفاء وتحويل الأموال الاحتيالية. وكشف فحص أولي للأجهزة الإلكترونية أن المجموعة كانت تعمل في مجال تبادل العملات عبر الحدود وتحويل الأصول الرقمية (العملات المشفرة)، وتتلقى تعليمات مباشرة من "مركز قيادة" في فيتنام عبر Telegram. كشف تحقيق لاحق أن المشتبه بهم استخدموا منصة المحافظ الإلكترونية الفيتنامية "Momo" لتحويل الأموال، وذلك باستخدام تحويلات متعددة المستويات وتبادل العملات الافتراضية لمساعدة الجماعات الاحتيالية على إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وغسل الأموال. وجهت الشرطة التايلاندية حاليًا إلى أربعة مشتبه بهم تهمًا أولية بـ "العمل غير القانوني للأجانب (بدون تصريح عمل)" وأحالتهم إلى مركز شرطة فايا تاي لمزيد من التحقيق. للقراء: تأكد من حصولك على جميع تصاريح العمل اللازمة إذا كنت تخطط للعمل في تايلاند.