تم القبض على المحتالين وأصحاب الشركات الوهمية في باتايا

في باتايا، أجرت الشرطة عملية لتفكيك شبكة شركات وهمية شاركت فيها كمواطنون محليون وكأجانب. خلال التحقيق، تم القبض على عدة أشخاص متورطين في مخططات الغش.

وفقًا لموقع ثايراث.كو.ثو، قام بتنفيذ العملية فريق من إدارة الشرطة بالتعاون مع إدارة مكافحة الجريمة المنظمة. كشفت الشرطة عن وجود مجموعة من الأشخاص في باتايا الذين كانوا ينشئون شركات وهمية ويستخدمونها في الغش.

من بين المقبوض عليهم كان مواطن صيني تم وصفه من قبل الشرطة بأنه "الرجل الأول" لهذه المجموعة. وهو متهم بالتخطيط لمخططات إنشاء الشركات الوهمية والتوظيف القانوني للمoney عبر هذه الشركات.

خلال عمليات التفتيش في منزله، تم استخراج العديد من المستندات والأوراق المالية التي تشير إلى نطاق واسع من الغش. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشرطة أيضاً بقبض مواطن محلي آخر متهم بإنشاء أكثر من 100 شركة وهمية.

حسب مصادر موقع ثايراث.كو.ثو، كان يستخدم هذه الشركات لتوظيف الأموال بشكل قانوني والحصول على أرباح من مخططات الغش. خلال التحقيق، تم القبض أيضاً على عدة أجانب، بما في ذلك مواطنون صينيون وكوريانون، متهمون بالمشاركة في شركات وهمية وتوظيف الأموال عبر هذه الشركات.

قامت الشرطة بتنفيذ عمليات تفتيش في منازل جميع المقبوض عليهم واستخراج العديد من المستندات والأوراق المالية. تواصل الشرطة التحقيق في هذا القضية، وكذلك فحص مخططات غش أخرى محتملة في باتايا.

حاليًا، يُعتقل كل من القابعين وسوف يتم تقديمه للعدالة بتهمة الغش وتوظيف الأموال بشكل قانوني. وفي ضوء ذلك، تدعو الشرطة المواطنين إلى الانتباه والحصول على المساعدة من خدمات الأمن في حالة وجود أي ظروف مشبوهة.