تم اعتقال صيني في باتايا بتهمة محاولة غسل الأموال

في باتايا، تم القبض على مواطن صيني بتهمة محاولة غسل الأموال، وفقًا لما ذكرته جريدة كاوسود الإنجليزية. أفادت التحقيقات بأن المتهم يشتبه في تهربه من دفع مبلغ كبير من المال يقدر بحوالي 1.9 مليون بات.

حسبما ذكر موقع الثايتغر، فإن المعتقل متهم باستخدام عدة أساليب لغسل الأموال غير المشروعة، بما في ذلك استخدام 239 موقع إلكتروني للألعاب. وفقًا للمعلومات المتاحة على الثايتغر، فإن المعتقل أيضًا متهم بالاتصال بشبكة Internationally Scammers.

بسبب هذا، تستمر التحقيقات والتحقيقات لتحديد جميع التفاصيل. في الوقت الحالي، لا يُعرف ما إذا كان سيتم تقديم اتهامات إضافية أو القبض على أشخاص آخرين.

وفقًا لموقع بانكوك بوست، فإن الصيني المعتقل أيضًا متهم بالمشاركة في عملية غسل الأموال. تستمر التحقيقات في جميع الحقائق المرتبطة والجمع للإثباتات لدعم التحقيق المستقبلي.

في الوقت الحالي، يُحتجز المعتقل في مركز الشرطة المحلي في باتايا. تقوم الشرطة بتحقيقات إضافية لجمع مزيد من المعلومات حول نشاط الشريك الاحتيالي وشريكيه المحتملين.

إذا تم تأكيد الاتهامات، فإن الخطوة التالية ستكون تقديم الاتهامات والبدء في المحاكمة. تستمر الشرطة أيضًا في البحث عن أعضاء آخرين في عملية غسل الأموال الذين قد يتم القبض عليهم قريباً.

بسبب ذلك، تدعو الشرطة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو شخص مرتبط بالاحتيال. في الوقت الحالي، لا يوجد معلومات حول ما إذا كان سيتم تقديم اتهامات إضافية أو القبض على أشخاص آخرين.

تقوم الشرطة بتحقيقات وتحقيقات لتحديد جميع التفاصيل.