لقد أوقفت الشرطة التايلاندية مواطناً فرنسياً يشتبه في ارتباطه ب piramide مالية كبيرة، نتج عنها خسارة المستثمرين ملايين…

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على فرنسي، المشتبه في تورطه في شبكة مالية ضخمة أدت إلى خسارة المستثمرين ملايين الدولارات. كان الرجل يعيش في التايلاند، مختفياً عن السلطات الدولية لعدة أشهر. وصفت Bangkok Post القبض على الرجل بأنه نجاح جديد للجهات المعنية التي تسعى لملاحقة المجرمين الأجانب. أجريت العملية في منطقة آسوك، أحد المناطق المركزية التجارية في بانكوك. اتخذت الشرطة إجراءاتها بناءً على أوامر من INTERPOL. تم القبض أيضاً على فرنسي آخر كان محل بحث دولي. يشتبه في أن كلا الرجلين قاما بإدارة شبكة مالية ضخمة عملت في عدة دول وأدمرت أموالاً تقدر بملايين الدولارات. وفقاً للمعلومات الأولية، جذب المتهمون الأموال من المستثمرين بوعود عوائد عالية جداً، مستخدمين نموذج Ponzi التقليدي. كانت الأموال التي تحصلت منها المساهمون الجدد تذهب لدفع مستحقات المساهمين السابقين حتى انهارت الشبكة. بعد ذلك اختفوا، وتبين أن بعضهم استقر في التايلاند حيث كان يعيشون حياة فاخرة. تقوم الشرطة والخدمات الهجرية في التايلاند بحملات متكررة للكشف عن الأجانب الذين هم محل بحث دولي. خلال الشهور الأخيرة، شهدت هذه العمليات زيادة خاصة في المناطق السياحية. على سبيل المثال، أجريت حملة واسعة النطاق مؤخراً على جزيرة بانغونغ أثناء زيارة رئيس الوزراء، حيث تم القبض على عدة مشبوهين، وفقاً ل Bangkok Post. بالإضافة إلى قضايا الشبكات المالية، تعمل الشرطة التايلاندية بشكل نشط ضد أنواع أخرى من الجريمة العابرة للحدود. خلال عمليات الرقابة الأخيرة، تم القبض على ضباط شرطة أقدموا على تجارة المخدرات، كما تم إغلاق مواقع الرهان غير القانونية مع حجم أعمال يقدر بعشرات مليارات البات. تم تسجيل حالات أخرى لضبط سائقين نقلوا مهاجرين غير قانونيين من الصين. يقبعون الفرنسيون الحاليون تحت الإقامة الجبرية، وقد يتعرضون للإعادة إلى فرنسا أو بلد آخر حيث تم رفع دعوى جنائية ضدهم. لم يتم تحديد مواعيد إعادة القبض عليهم بعد. تستمر الشرطة التايلاندية في التحقيق لتحديد أي صلة قد تكون بين الموقوفين وجماعات جريمة أخرى تعمل في المنطقة. من المهم ملاحظة أن التايلاند لا يوجد فيها طرق قانونية مسرعة أو مدفوعة الأجر للتعامل مع الخدمات الهجرية أو الشرطة. أي عروض "مساعدات" لحل المسائل الهجرية أو القانونية بسرعة مقابل المال غالباً ما تكون عمليات احتيال. تعمل خدمات الهجرة في التايلاند وفقاً للقانون، والتقديم مبالغ تحت تهديد السرقة قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية. لقراءتنا: لا تثقوا بمتوسطي الأعمال الذين يوعون بحل المسائل الهجرية أو القانونية بسرعة مقابل المال. هذا غير قانوني في التايلاند. جميع الإجراءات الرسمية تنفذ فقط من خلال الأجهزة الحكومية.